Сыну бывшего премьер-министра Молдовы, который потратил сотни тысяч на квартиру в Челси и приобрел Bentley за 200 000 фунтов стерлингов, возможно, придется
ограничить свои расходы после того, как суд обязал его отдать £500 000, полученных подозрительным путем.
Лука Филат, 22-летний студент бизнес-школы в Сити юниверсити Лондона, был замечен на фотографиях в Facebook, где разбрызгивал бутылки шампанского на Сен-Тропе и пил Дом Периньон через соломинку на шикарных пляжных вечеринках.
Но магистратский суд лондонского Сити распорядился передать властям полмиллиона фунтов, найденных на трех разных банковских счетах.
Национальное агентство по борьбе с преступностью в прошлом году заморозило счета после расследования дела его отца Влада Филата, который в 2016 году был заключен в тюрьму на девять лет за растрату £650 млн. из трех банков Молдовы.
Сейчас выясняется, не были ли деньги, вложенные на банковские счета Луки, отмыты его отцом.
По прибытии в Великобританию в июле 2016 года Филат выплатил £390 000 авансом за роскошный пентхаус в Челси на год и потратил £200 000 на Bentley Bentayga от дилерского центра Mayfair, согласно финансовым следователям NCA.
Он потратил огромные суммы денег, несмотря на то, что «не имел зарегистрированного дохода в Великобритании».
Представитель NCA заявил The Times: «Записи HSBC показали, что счета Луки и расходы на проживание финансировались за счет крупных депозитов зарубежных компаний, в основном базирующихся в Турции и на Каймановых островах. Множество денежных вкладов также было выявлено в филиальной сети Великобритании. За один трехдневный период было выплачено 98 100 фунтов стерлингов».
Ава Ли, старший участник кампании по борьбе с коррупцией в благотворительной организации Global Witness, говорит, что NCA следует сосредоточить свое внимание на банке, университете, агентстве по недвижимости и других бенефициарах денег Филата.
Роб МакАртур из Международного отдела по борьбе с коррупцией NCA сообщает: «Лука Филат не смог продемонстрировать законный источник денег, и суд решил, что они подлежат взысканию».
Этот случай является лишь последним в череде громких запретов на грязные деньги, ввозимые в Великобританию, в соответствии с Законом об уголовных финансах 2017 года (Criminal Finances Act), который дает NCA возможность замораживать и захватывать банковские счета.
Законодательство дает агентству полномочия по изъятию физических активов, которые, как считается, были получены с использованием незаконных денег (фото-Veni/wikimedia).
